Waarom vraagt Intersolve klantgegevens op?

De VVV Cadeaukaart is de cadeaukaart in Nederland met het grootst aantal acceptanten. Door dit brede aanbod wordt de VVV Cadeaukaart gezien als een wettig betaalmiddel. Daarom geldt op de cadeaukaart de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wetgeving is verscherpt, hier lees je wat dit betekent voor jouw bedrijf.

Intersolve Payments B.V. is de organisatie die namens VVV het geld veilig beheert en de betalingen verwerkt. Als onderdeel van de Wwft moeten zij de Ultimate Beneficial Owners (UBO) gegevens van jouw organisatie vastleggen. Dat zijn dus de gegevens van de mensen die de leiding hebben in jouw bedrijf. Niet alleen Intersolve moet dit doen, ook de KvK bijvoorbeeld richt het UBO-register in. En zo zijn er meerdere financiële partijen met die verplichting.

Wil je meer weten over deze registratie? Kijk op Intersolve - Klantscreening voor het antwoord op je vraag. Daar vind je ook contactgegevens wanneer jouw vraag er niet tussen staat.